Halo para pembaca setia! Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan siap untuk menyimak artikel menarik yang akan kami sajikan kali ini. Kali ini, kami akan membahas tentang 10 kasus penipuan kripto profil tinggi teratas yang pernah terjadi. Apakah kalian penasaran? Nah, jangan lewatkan kesempatan untuk mengetahui cerita-cerita mengejutkan di balik penipuan kripto yang telah menggemparkan dunia.
Dalam artikel ini, kami akan mengulas sepuluh kasus penipuan kripto yang melibatkan nama-nama besar di dunia kripto. Dari cerita penipuan yang melibatkan miliaran dolar hingga kasus-kasus yang membuktikan bahwa penipu-penipu ini tidak pandang bulu dalam mencari mangsanya. Kalian akan terkejut dengan kelicikan dan keberanian para pelaku penipuan ini dalam mencuri kekayaan para investor.
Bukan hanya sekadar mengungkap kasus-kasus tersebut, kami juga akan membahas bagaimana para penipu ini berhasil menjalankan aksinya dan mengelabui para korban. Tidak hanya itu, kami juga akan memberikan beberapa tips dan trik untuk memastikan bahwa kalian tidak menjadi korban penipuan serupa di masa depan.
Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai terlewatkan kesempatan untuk mengetahui 10 kasus penipuan kripto profil tinggi teratas yang akan membuka mata kalian tentang bahaya yang ada di balik investasi kripto ini. Mari kita simak artikel ini sampai selesai dan bersiaplah untuk tercengang dengan kisah-kisah menegangkan di balik penipuan-penipuan ini. Terima kasih telah membaca dan selamat menikmati artikel ini!
10 kasus penipuan kripto profil tinggi teratas
Ketika pengawasan peraturan meningkat, eksekutif industri crypto semakin menemukan diri mereka terjerat dalam pertempuran hukum.
Kasus baru-baru ini yang melibatkan pengusaha crypto terkemuka Sam Bankman-Fried (SBF) semakin menyoroti tantangan yang dihadapi oleh individu di garis depan revolusi aset digital. Mari selami lebih dalam 10 kasus penipuan kripto profil tinggi sejauh ini.
Do Kwon dan runtuhnya Terra
Pada Maret 2023, Do Kwon, salah satu pendiri Terraform Labs, platform blockchain yang berbasis di Singapura, ditangkap di Montenegro. Kwon, seorang warga negara Korea Selatan, didakwa melakukan penipuan di Amerika Serikat dan didakwa atas delapan tuduhan, termasuk penipuan sekuritas, penipuan kawat, penipuan komoditas, dan konspirasi.
Dia telah menjadi buronan selama beberapa bulan, dan pihak berwenang Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya pada September 2022. Kwon ditahan oleh polisi Montenegro di bandara Podgorica ketika mencoba naik pesawat ke Dubai dengan warga negara Korea Selatan lainnya.
Selama pertemuan itu, polisi menemukan paspor palsu Kosta Rika dan Belgia. Identitas Kwon dikonfirmasi melalui kecocokan sidik jari. Dia menghabiskan Kamis malam di tahanan polisi dan dijadwalkan untuk muncul di pengadilan pada Jumat malam.
Runtuhnya TerraUSD dan Luna, dua mata uang digital yang dikeluarkan oleh Terraform Labs, pada Mei 2022, menghapus sekitar $40 miliar dari pasar kripto. Pada bulan Juni, ia dijatuhi hukuman empat bulan penjara oleh pengadilan Montenegro karena menggunakan paspor palsu selama upaya perjalanannya.
Avi Eisenberg
Pada Desember 2022, Avi Eisenberg, seorang pedagang kripto, ditangkap di Puerto Riko dengan tuduhan memanipulasi harga di bursa kripto Mango Markets. Dia menghadapi tuduhan penipuan komoditas, manipulasi pasar komoditas, dan penipuan kawat terkait dengan tindakannya di bursa cryptocurrency terdesentralisasi Mango Markets.
Eisenberg dituduh secara curang memperoleh cryptocurrency senilai sekitar $ 110 juta dengan memanipulasi harga kontrak berjangka abadi tertentu di Mango Markets. Persidangan Eisenberg akan dimulai pada 8 Desember 2023, tetapi ditunda hingga 8 April 2024.
Penundaan ini diberikan setelah tim hukumnya meminta lebih banyak waktu untuk mempersiapkan, mengingat kompleksitas kasus yang melibatkan masalah hukum dan faktual yang rumit. Skema dugaan Eisenberg menimbulkan tantangan bagi penuntutan dan pembelaan, membuat prosesnya lebih kompleks daripada kasus penipuan biasa.
Alex Mashinsky
Juli lalu, Alex Mashinsky, mantan CEO pemberi pinjaman cryptocurrency Celsius Network, ditangkap dan didakwa dengan penipuan kawat dan pelanggaran lainnya oleh jaksa AS.
Dia dituduh mengatur skema panjang untuk menipu pelanggan, yang pada akhirnya menyebabkan keruntuhan Celsius Network dengan utang lebih dari $ 1 miliar.
Jaksa menuduh bahwa Mashinsky menggelembungkan harga cryptocurrency perusahaannya untuk menarik pelanggan, memungkinkannya untuk mengantongi puluhan juta dolar. Mashinsky mengaku tidak bersalah, dan persidangannya dijadwalkan pada September 2024.
Su Zhu dan jatuhnya 3AC
Pada 29 September, Su Zhu, salah satu pendiri hedge fund Three Arrows Capital yang sekarang sudah tidak berfungsi, ditangkap di Bandara Changi Singapura ketika mencoba meninggalkan negara itu.
Penangkapan itu menyusul kegagalan Zhu untuk mematuhi perintah pengadilan, memaksanya untuk bekerja sama dengan proses likuidasi aset Three Arrows Capital. Perusahaan likuidasi, Teneo, memperoleh perintah komitmen terhadap Zhu, mengarahkan polisi Singapura untuk menahannya di penjara selama empat bulan.
Perintah serupa dilaporkan dikeluarkan untuk salah satu pendiri Zhu, Kyle Davies, yang keberadaannya masih belum diketahui. Sementara di penjara, Teneo akan terlibat dengan Zhu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Three Arrows Capital, dengan fokus pada pemulihan aset milik hedge fund atau diperoleh menggunakan dananya.
Para likuidator bertekad untuk memastikan kepatuhan penuh Zhu terhadap perintah pengadilan. Three Arrows Capital mengajukan kebangkrutan pada Juli 2022, yang menyebabkan gangguan signifikan dalam industri kripto karena pemain utama harus menyesuaikan operasi mereka dan membatasi penarikan pelanggan menyusul penurunan pasar kripto yang dipicu oleh runtuhnya proyek Terra/LUNA.
Thomas Smith, Kyle Nagy, dan Braden Karony
Thomas Smith, Kyle Nagy, dan Braden Karony adalah orang-orang di balik token kripto SafeMoon, aset digital yang pernah bernilai lebih dari $8 miliar. Mereka dituduh melakukan penipuan dan pencucian uang oleh Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa pada 1 November 2023.
Tuduhan itu berkisar pada tuduhan bahwa ketiganya diMengembalikan jutaan dolar untuk pengeluaran pribadi, termasuk mobil mewah dan real estat, dan memperoleh dana investor secara tidak jujur.
Mereka dituduh menipu investor tentang likuiditas token dan membuat janji palsu tentang fitur-fiturnya, mengklaim ini akan mendorong harga ke rekor tertinggi. Orang-orang yang didakwa dalam kasus ini termasuk pendiri Kyle Nagy, Chief Executive Braden John Karony, dan mantan Chief Technology Officer Thomas Smith.
Sementara Nagy saat ini menghindari pihak berwenang, Karony dan Smith telah ditangkap. Tuduhan terhadap mereka mencakup konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan pencucian uang.
William Ulbricht
Ross William Ulbricht kelahiran San Francisco, alias Dread Pirate Roberts, menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keyakinan Ross William Ulbricht berasal dari penciptaan dan pengoperasian Silk Road, pasar online yang sekarang sudah tidak berfungsi di mana individu menggunakan Bitcoin untuk membeli obat-obatan, alat peretasan, dan paspor palsu.
Ulbricht dinyatakan bersalah atas tujuh pelanggaran, termasuk mendistribusikan narkotika dan bersekongkol untuk mendistribusikan barang-barang ilegal. Dia sengaja merancang Silk Road sebagai platform untuk kegiatan ilegal, memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual obat-obatan terlarang dan barang-barang terlarang lainnya secara anonim, di luar jangkauan penegak hukum. Ulbricht menggunakan berbagai metode untuk menganonimkan transaksi di Silk Road.
Situs web ini beroperasi sebagai layanan tersembunyi di jaringan Tor, memungkinkan penjualan narkotika serta produk dan layanan ilegal lainnya. Ulbricht beroperasi di bawah alias; Dread Pirate Roberts, referensi ke karakter fiksi dari The Princess Bride.
Charlie Shrem
Charlie Shrem adalah mantan kepala eksekutif pertukaran crypto BitInstant. Pada tahun 2014, Shrem dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena dengan sengaja mentransmisikan hampir $ 1 juta Bitcoin yang dimaksudkan untuk perdagangan narkoba di Silk Road. Jaksa juga menuduh Shrem, yang pernah menjabat sebagai wakil ketua Yayasan Bitcoin, menggunakan Silk Road untuk membeli obat-obatan untuk dirinya sendiri. Shrem sejak itu telah dirilis dan sekarang bekerja sebagai pemodal ventura crypto.
Mark Karpeles
Mark Karpeles adalah mantan CEO pertukaran crypto yang bangkrut, Mt. Gox. Karpeles, seorang pengusaha dan programmer Prancis, menjabat sebagai CEO Mt. Gox, pertukaran Bitcoin perdana di dunia.
Dia mengambil alih Mt. Gox dari Jed McCaleb pada tahun 2011 dan memulai perombakan perangkat lunak. Pertukaran menghadapi kemunduran yang signifikan pada tahun 2014 ketika kehilangan Bitcoin investor senilai hampir $ 500 juta, yang menyebabkan keruntuhannya.
Setelah kejadian ini, Karpeles ditangkap di Tokyo pada tahun 2015 dan menghabiskan lebih dari 11 bulan dalam tahanan. Karpeles dinyatakan bersalah karena memanipulasi catatan elektronik Mt. Gox secara tidak sah, menggembungkan kepemilikan perusahaan secara palsu sebesar $ 33,5 juta.
Nathaniel Chastain
Nathaniel Chastain adalah mantan karyawan pasar non-fungible token (NFT) OpenSea. Pada 1 Juni 2022, Nathaniel Chastain ditangkap di New York oleh FBI.
Dia menghadapi tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Chastain dituduh memanfaatkan pengetahuan orang dalam tentang token mana yang akan ditampilkan di halaman depan OpenSea. Dia akan membeli token ini tepat sebelum mereka dipamerkan, segera menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dari perhatian yang meningkat, sambil melakukan transaksi ini melalui dompet mata uang digital anonim untuk menyembunyikan tindakannya.
Pada Mei 2023, Chastain dinyatakan bersalah atas penipuan dan pencucian uang. Dia kemudian dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, tiga bulan kurungan rumah, 200 jam pelayanan masyarakat, dan denda $ 50.000.
Faruk Fatih Özer
Fatih Faith Ozer, pendiri dan CEO Thodex, pertukaran kripto Turki, ditangkap di Albania pada Agustus 2022. Dia telah melarikan diri dari Turki setelah pertukarannya tiba-tiba ditutup pada April 2021, meninggalkan lebih dari 400.000 pengguna tanpa akses ke setoran dengan total $2 miliar dalam mata uang kripto.
Ozer diekstradisi kembali ke Turki pada Juni 2023, di mana ia menghadapi tuduhan pencucian uang, penipuan, dan kejahatan terorganisir. Setelah putusan pengadilan, ia dijatuhi hukuman 11.196 tahun penjara, terutama untuk kejahatan terkait penipuan.
Kasus ini meluas ke keluarga dan karyawan senior Ozer, dengan saudara laki-laki, saudara perempuan, dan empat anggota staf puncak lainnya juga dipenjara. Sebagai bagian dari penyelidikan, setidaknya 83 orang ditahan.
Tingkat pasti kerugian yang diderita oleh investor selama keruntuhan Thodex masih belum pasti, dengan berbagai laporan di media Turki, beberapa memperkirakan kerugian mencapai $ 2 miliar. Insiden ini membawa implikasi signifikan bagi lanskap cryptocurrency Turki, terutama mengingat meluasnya penggunaan crypto sebagai lindung nilai terhadap inflasi di negara ini.
Terima kasih kepada pembaca yang telah setia membaca artikel ini sampai selesai. Kasus-kasus penipuan kripto profil tinggi ini merupakan peringatan bagi kita semua tentang pentingnya berhati-hati dalam berinvestasi. Mari terus memperbaharui pengetahuan kita dan sampai jumpa di update artikel menarik lainnya!
