Eksekutif fintech Inggris dituduh mencuci crypto untuk ‘Escobar Brasil’

Halo para pembaca setia! Selamat datang kembali di dunia berita terkini seputar fintech dan dunia cryptocurrency. Kali ini, kami akan membahas kabar mengejutkan yang melibatkan seorang eksekutif fintech ternama di Inggris yang dianggap terlibat dalam praktik pencucian uang digital untuk ‘Escobar Brasil’.

Sungguh tak disangka, dunia fintech yang diharapkan sebagai solusi masa depan keuangan justru tercoreng dengan kasus seperti ini. Eksekutif tersebut diduga menggunakan platform fintech yang ia pimpin untuk mencuci uang hasil kejahatan dan transaksi ilegal yang dilakukan oleh sindikat ‘Escobar Brasil’.

Keterlibatan seorang eksekutif yang seharusnya menjadi contoh integritas dan transparansi di industri fintech ini tentu mengejutkan banyak pihak. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ada celah dalam sistem yang memungkinkan praktik semacam ini berlangsung?

Melalui artikel ini, kami akan mengeksplorasi latar belakang kasus ini, melihat bukti-bukti yang ada, dan memahami dampaknya terhadap industri fintech secara keseluruhan. Dengan membaca artikel ini sampai selesai, Anda akan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kejahatan finansial melalui cryptocurrency dapat mempengaruhi sistem keuangan kita.

Mari kita bersama-sama menggali fakta-fakta terkini terkait kasus ini, sehingga kita dapat memahami pentingnya keamanan dan integritas dalam penggunaan mata uang digital. Ayo, jangan lewatkan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terkini dalam dunia fintech dan cryptocurrency!

Jadi, tunggu apalagi? Mari kita mulai membaca artikel ini dengan penuh perhatian dan ketertarikan. Bergabunglah dalam perjalanan kami untuk memahami latar belakang kasus ini, mengevaluasi implikasi yang mungkin timbul, dan menemukan solusi yang dapat menjaga integritas industri fintech di masa depan. Selamat membaca!

Eksekutif fintech Inggris dituduh mencuci crypto untuk ‘Escobar Brasil’

Pemilik fintech Inggris Caio Marchesani menghadapi ekstradisi karena diduga terlibat dalam operasi pencucian uang kripto skala besar.

Caio Marchesani, pemilik perusahaan fintech yang berbasis di London, sedang diselidiki karena diduga membantu dan bersekongkol dengan Sérgio Roberto de Carvalho, umumnya dikenal sebagai “Pablo Escobar Brasil,” salah satu orang yang paling dicari di radar Interpol.

Marchesani diduga mengumpulkan uang narkoba ilegal ke dalam beberapa cryptocurrency untuk kartel de Carvalho. Dia telah diidentifikasi sebagai pendiri Trans-Fast Remittance, sebuah platform pembayaran yang diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris. Dia ditangkap pada Mei tahun ini saat berada di Bandara Heathrow.

Menurut database pemerintah Inggris, Marchesani terdaftar sebagai direktur dua perusahaan Inggris lainnya, ACAI HOLDING LTD dan OPTIMUM POINT CAPITAL LLP.

Data kepemilikan bisnis Marchesani | Sumber: Database pemerintah Inggris

Akun Binance untuk de Carvalho

Pihak berwenang Belgia memulai penyelidikan mereka tiga tahun lalu ketika para pejabat Belanda mencegat pengiriman kokain yang sangat besar senilai lebih dari € 260 juta ($ 283 juta) di Pelabuhan Rotterdam.

Jejak itu mengarah ke Flor Bressers dan Sergio Roberto De Carvalho – keduanya telah ditangkap – dan akhirnya melibatkan Marchesani. Penyelidik mengutip kemajuan dalam menguraikan pesan terenkripsi sebagai faktor penting dalam mengidentifikasi keterlibatannya.

Marchesani dilaporkan mengelola beberapa akun cryptocurrency di platform Binance atas nama Bressers. Selain itu, ia dituduh memegang sejumlah besar uang untuk De Carvalho dan memungut biaya transaksi selangit hingga 9%.

Daftar tersangka dalam penyelidikan yang sedang berlangsung ini jauh melampaui Inggris dan Belgia, mencakup individu-individu dari Brasil, Hongaria, Republik Ceko, dan Prancis. Lima tersangka, termasuk Bressers, De Carvalho, dan Marchesani, saat ini berada dalam penahanan praperadilan. Sidang ekstradisinya di London mengungkapkan bahwa permintaan jaminan ditolak karena kekhawatiran bahwa ia menimbulkan risiko penerbangan, dengan putusan pengadilan tentang ekstradisinya diharapkan akhir bulan ini.

Menurut pengajuan pengadilan terpisah, Pengiriman Uang Trans-Cepat Marchesani tampaknya telah menjadi saluran keuangan yang disukai untuk klien Brasil, terhitung sebanyak 85% dari basis penggunanya. Pesan telepon perusahaan yang direkam menunjukkan bahwa saat ini sedang offline.

Binance juga telah mengkonfirmasi bahwa pertukaran telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum terkait dengan penyelidikan ini.

Perkembangan ini telah mendorong kekhawatiran baru tentang kecukupan pengawasan keuangan di sektor fintech Inggris yang sedang berkembang. Transparency International UK telah membunyikan alarm, menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga lembaga uang elektronik Inggris menunjukkan tanda-tanda kepatuhan yang lemah.

Terima kasih telah membaca artikel ini hingga selesai. Jangan lewatkan update artikel menarik lainnya dan sampai jumpa!

indopulsa logo

Aplikasi jual pulsa & kuota paling murah, voucher game, emoney / uang elektronik, token listrik, voucher internet, tv dan bayar tagihan online paling lengkap di Indonesia dengan sistem satu saldo deposit untuk semua layanan.

Contact

PT. KIOS PULSA INDONESIA

Nguntoronadi RT25 RW01, Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, Jawa Timur 63383