OFAC AS sanksi 5 orang di China dan Guatemala, alamat bitcoin masuk daftar hitam

OFAC AS baru-baru ini memberlakukan sanksi terhadap lima orang di China dan Guatemala atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Selain itu, alamat bitcoin yang terkait dengan mereka juga masuk daftar hitam. OFAC AS telah memperingatkan bahwa mereka akan terus mengawasi transaksi keuangan global dan mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan.

IndoPulsa.Co.id – OFAC AS sanksi 5 orang di China dan Guatemala, alamat bitcoin masuk daftar hitam

Bagi

Bagikan di Twitter

Bagikan di LinkedIn

Bagikan di Telegram

Salin Tautan

Tautan disalin

Pada 14 April, Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat (OFAC), di bawah Departemen Keuangan, menjatuhkan sanksi kepada lima individu dan dua perusahaan yang berbasis di China karena memasok kartel di Meksiko dengan bahan prekursor yang digunakan untuk memproduksi opioid.

Sanksi OFAC

Dari lima orang yang dikenai sanksi, WANG yang berusia 32 tahun, Hongfei, seorang warga negara China yang berbasis di Hebei, memiliki alamat bitcoin (BTC) yang masuk daftar hitam oleh otoritas Amerika Serikat. Detail Hongfei ditampilkan, termasuk hubungannya dengan Wuhan Shuokang Biological Technology. Yao Huatao, yang juga dikenai sanksi oleh OFAC, memiliki perusahaan tersebut.

Otoritas Amerika Serikat percaya Hongfei telah bertransaksi menggunakan cryptocurrency. Secara khusus, penyelidik OFAC menghubungkan Hongfei dengan alamat bitcoin: “3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML”

Data onchain menunjukkan bahwa dompet telah menerima 15,24498106 BTC ($461.695). Sebagian besar, 14,27992264 BTC (432.399), telah ditarik. Hanya 0,96505842 BTC ($ 29.222) yang tersisa di dompet.

Penyelidik memiliki alasan untuk percaya bahwa Huatao bertugas mengawasi penjualan prekursor fentanil ke kartel narkoba di Meksiko. Penjualan diproses melalui Ana Gabriela Rubio Zea, seorang warga negara Guatemala, yang mengeksekusi penjualan atas nama kartel. Opioid kemudian diproses dan diselundupkan ke Amerika Serikat, memicu epidemi saat ini.

Krisis overdosis fentanil di Amerika Serikat adalah alasan mengapa Gedung Putih menekan Beijing untuk mengekang rantai pasokan ilegal bahan baku yang mengalir melintasi Pasifik. Dr. Rahul Gupta, seorang ahli narkoba Gedung Putih, mengatakan ledakan Fentanyl dan obat-obatan sintetis lainnya dapat mengancam keamanan nasional.

Badan-badan Amerika Serikat sekarang melangkah dengan memberikan sanksi kepada mereka yang diduga terlibat.

Namun, ini bukan pertama kalinya OFAC bertindak.

Selama lima tahun terakhir, data Chainalysis menunjukkan bahwa jumlah alamat dan entitas cryptocurrency yang terkena sanksi telah meningkat. Pada tahun 2022, OFAC menyetujui lebih dari 300 alamat unik, lebih dari 3X lipat dari jumlah tahun sebelumnya.

Daftar teratas adalah Lazarus Group, sebuah kelompok peretasan yang terkait dengan pemerintah Korea Utara. Satuan Tugas Rusich, sebuah kelompok paramiliter Rusia di Ukraina, juga telah dikenai sanksi atas invasinya ke Ukraina.

Mata uang kripto tahan sensor

Sifat cryptocurrency yang tidak dapat dipercaya dan global, termasuk bitcoin, berarti jaringan yang mendasarinya dapat disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.

Meskipun OFAC dapat “melarang” alamat, individu yang terkena sanksi masih dapat membuat alamat lain dan melanjutkan aktivitas mereka. Namun, semua tindakan mereka secara on-chain akan terlihat, dan pihak berwenang masih dapat mempertahankan jejak uang.

Pemerintah AS melalui OFAC baru saja memberlakukan sanksi terhadap lima individu di China dan Guatemala yang terlibat dalam kegiatan ilegal perdagangan narkoba. Selain itu, alamat Bitcoin yang terkait dengan para pelaku juga telah masuk dalam daftar hitam. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk memutus jalur pendanaan bagi kegiatan ilegal tersebut. Pelaku yang terkena sanksi akan kehilangan akses ke aset mereka yang ada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat. Untuk informasi lebih lanjut tentang perdagangan Bitcoin dan pulsa elektronik, kunjungi https://www.indopulsa.co.id.