Pakar mengatakan AS dapat memukul Binance dengan dakwaan pidana

Halo para pembaca setia, kali ini kami akan membahas tentang potensi dakwaan pidana yang mungkin akan dihadapi oleh Binance di Amerika Serikat. Ada yang mengatakan bahwa Binance bisa menjadi target serangan dari pihak berwenang AS. Lantas, bagaimana pendapat para pakar tentang hal ini? Yuk, simak artikel ini sampai selesai untuk mengetahui lebih lanjut.

Pakar mengatakan AS dapat memukul Binance dengan dakwaan pidana

John Reed Stark, presiden John Reed Stark Consulting dan mantan anggota Divisi Penegakan SEC, berspekulasi tentang kemungkinan dakwaan pidana diajukan terhadap Binance.

Stark mengutip bukti yang mengarah pada dakwaan tertutup terhadap Binance atas penipuan, menghalangi keadilan, dan kemungkinan pencucian uang yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ).

Stark menekankan bahwa tuduhan CFTC dan SEC mirip dengan dakwaan yang menuduh perilaku ilegal seperti penipuan, penipuan, menghalangi keadilan, dan bahkan kemungkinan pencucian uang.

Stark berpendapat bahwa Departemen Kehakiman AS (DOJ) akan memiliki yurisdiksi atas tuduhan pencucian uang, sedangkan operasi CFTC dan SEC difokuskan secara eksklusif pada penegakan sipil.

Stark berspekulasi bahwa tuntutan pidana akan segera diajukan terhadap Binance oleh Departemen Kehakiman (DOJ), Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), dan informan atau pelapor lainnya.

Masalah Binance

Gugatan setebal 76 halaman baru-baru ini diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) terhadap Binance, menuduh pelanggaran beberapa aturan dan peraturan CFTC oleh CEO Binance Changpeng Zhao dan tiga perusahaan yang mengelola platform Binance.

Gugatan itu juga mengklaim bahwa mantan kepala petugas kepatuhan Binance Samuel Lim bersekongkol untuk membantu dan bersekongkol dengan pelanggaran ini. Menurut temuan CFTC, Lim sengaja membantu klien tertentu dalam terlibat dalam tindakan ilegal dan menasihati orang lain tentang cara menghindari perlindungan kepatuhan.

Binance juga telah terkena tindakan pembekuan aset darurat yang dibawa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Gugatan setebal 136 halaman itu menuduh bahwa Binance Enterprises dan Changpeng Zhao menempatkan aset investor pada risiko besar dengan mencampur uang tunai pelanggan dengan dana perusahaan dan kemudian secara diam-diam mentransfer dana ke perusahaan yang dikendalikan Zhao.

SEC mengklaim bahwa perusahaan Zhao, Sigma Chain, terlibat dalam manipulasi pasar dan bahwa ada transfer tunai yang substansial antara perusahaan yang dikendalikan oleh Zhao.

Dengan penyelidikan yang berkelanjutan dan kemungkinan membuka segel tuntutan pidana oleh Departemen Kehakiman AS, situasi yang melibatkan Binance jauh dari stabil. Hasil dari tuntutan hukum ini akan memiliki konsekuensi yang luas bagi Binance dan industri cryptocurrency secara keseluruhan.

Terima kasih telah membaca artikel ini sampai selesai. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dan sampai jumpa di artikel menarik lainnya!

indopulsa logo

Aplikasi jual pulsa & kuota paling murah, voucher game, emoney / uang elektronik, token listrik, voucher internet, tv dan bayar tagihan online paling lengkap di Indonesia dengan sistem satu saldo deposit untuk semua layanan.

Contact

PT. KIOS PULSA INDONESIA

Nguntoronadi RT25 RW01, Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, Jawa Timur 63383