Halo para pembaca setia, kali ini kami akan membahas tentang potensi dakwaan pidana yang mungkin akan dihadapi oleh Binance di Amerika Serikat. Ada yang mengatakan bahwa Binance bisa menjadi target serangan dari pihak berwenang AS. Lantas, bagaimana pendapat para pakar tentang hal ini? Yuk, simak artikel ini sampai selesai untuk mengetahui lebih lanjut.
Pakar mengatakan AS dapat memukul Binance dengan dakwaan pidana
John Reed Stark, presiden John Reed Stark Consulting dan mantan anggota Divisi Penegakan SEC, berspekulasi tentang kemungkinan dakwaan pidana diajukan terhadap Binance.
Stark mengutip bukti yang mengarah pada dakwaan tertutup terhadap Binance atas penipuan, menghalangi keadilan, dan kemungkinan pencucian uang yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ).
Stark menekankan bahwa tuduhan CFTC dan SEC mirip dengan dakwaan yang menuduh perilaku ilegal seperti penipuan, penipuan, menghalangi keadilan, dan bahkan kemungkinan pencucian uang.
Mengapa DOJ AS Akan Mengajukan, Atau Telah Mengajukan Di Bawah Segel, Dakwaan Pidana Terkait Binance
Setelah bekerja di Divisi Penegakan SEC AS selama hampir 20 tahun dan mengelola banyak penuntutan bersama SEC-DOJ AS, IMHO, ada litani indikator yang akan diajukan DOJ AS, atau… pic.twitter.com/VSbDKUh5EF
— John Reed Stark (@JohnReedStark) 11 Juni 2023
Stark berpendapat bahwa Departemen Kehakiman AS (DOJ) akan memiliki yurisdiksi atas tuduhan pencucian uang, sedangkan operasi CFTC dan SEC difokuskan secara eksklusif pada penegakan sipil.
Stark berspekulasi bahwa tuntutan pidana akan segera diajukan terhadap Binance oleh Departemen Kehakiman (DOJ), Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), dan informan atau pelapor lainnya.
Masalah Binance
Gugatan setebal 76 halaman baru-baru ini diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) terhadap Binance, menuduh pelanggaran beberapa aturan dan peraturan CFTC oleh CEO Binance Changpeng Zhao dan tiga perusahaan yang mengelola platform Binance.
Gugatan itu juga mengklaim bahwa mantan kepala petugas kepatuhan Binance Samuel Lim bersekongkol untuk membantu dan bersekongkol dengan pelanggaran ini. Menurut temuan CFTC, Lim sengaja membantu klien tertentu dalam terlibat dalam tindakan ilegal dan menasihati orang lain tentang cara menghindari perlindungan kepatuhan.
Binance juga telah terkena tindakan pembekuan aset darurat yang dibawa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).
Gugatan setebal 136 halaman itu menuduh bahwa Binance Enterprises dan Changpeng Zhao menempatkan aset investor pada risiko besar dengan mencampur uang tunai pelanggan dengan dana perusahaan dan kemudian secara diam-diam mentransfer dana ke perusahaan yang dikendalikan Zhao.
SEC mengklaim bahwa perusahaan Zhao, Sigma Chain, terlibat dalam manipulasi pasar dan bahwa ada transfer tunai yang substansial antara perusahaan yang dikendalikan oleh Zhao.
Dengan penyelidikan yang berkelanjutan dan kemungkinan membuka segel tuntutan pidana oleh Departemen Kehakiman AS, situasi yang melibatkan Binance jauh dari stabil. Hasil dari tuntutan hukum ini akan memiliki konsekuensi yang luas bagi Binance dan industri cryptocurrency secara keseluruhan.
Terima kasih telah membaca artikel ini sampai selesai. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dan sampai jumpa di artikel menarik lainnya!