Polisi Singapura melaporkan jumlah yang lebih tinggi terlibat dalam kasus pencucian uang

Halo pengunjung setia dan pembaca yang budiman, semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Saat ini, kami ingin menghadirkan sebuah berita menarik yang tentunya menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Polisi Singapura baru-baru ini melaporkan adanya peningkatan jumlah individu yang terlibat dalam kasus pencucian uang yang mengejutkan.

Apakah Anda penasaran dengan fakta-fakta terbaru mengenai kasus ini? Apakah Anda ingin mengetahui bagaimana polisi berhasil mengungkapnya? Yuk, simak artikel ini sampai selesai dan mari kita telusuri bersama-sama.

Kami yakin bahwa informasi yang akan kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi Anda. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengikuti perkembangan terkini seputar kasus pencucian uang yang tengah menghebohkan di Singapura.

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca pengantar ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan kita dalam menggali fakta-fakta menarik di balik kasus pencucian uang yang melibatkan Polisi Singapura. Selamat membaca!

Polisi Singapura melaporkan jumlah yang lebih tinggi terlibat dalam kasus pencucian uang

Kepolisian Singapura berencana untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam menanggapi kasus pencucian uang terbesar di negara ini.

Saat ini, cryptocurrency senilai $ 26 juta telah disita sehubungan dengan kasus ini.

Kejang besar

Dilaporkan pada bulan Agustus bahwa pihak berwenang Singapura menangkap 10 orang asing, berusia antara 31 dan 44 tahun, yang semuanya memegang paspor China.

Sebuah laporan baru dari media lokal menambahkan jumlah yang terlibat dalam penyelidikan pencucian uang domestik paling luas di Singapura sekarang diperkirakan mencapai $ 1,76 miliar. Sebagai tanggapan, pernyataan resmi menegaskan niat mereka untuk meningkatkan upaya mereka mengenai kasus ini, yang berfokus pada warga negara asing yang mengatur kegiatan terlarang, termasuk penipuan dan perjudian online di luar negeri, dan kemudian mencuci keuntungan haram.

Total baru dalam aset yang disita sekarang berjumlah lebih dari $ 828,5 juta dalam deposito rekening bank, melebihi $ 55,8 juta dalam bentuk tunai, yang termasuk mata uang asing, serta 68 batangan emas, 294 tas desainer (termasuk bads bermerek Hermes), 164 arloji mewah (dengan nama seperti Patek Phillipe), 546 item perhiasan, dan lebih dari 26 juta dalam cryptocurrency, bersama 204 perangkat elektronik.

Otoritas penegak hukum juga telah memberlakukan perintah larangan pada 110 properti real estat dan 62 kendaraan (termasuk mobil Bentley dan Rolls-Royce), yang secara kolektif bernilai lebih dari $ 170 juta. Selain itu, berbagai perhiasan dan alkohol (wiski Macallan tua) juga telah dikenakan langkah-langkah ini.

Memantapkan posisinya sebagai pusat kripto

Selama beberapa bulan terakhir, Singapura telah mengambil beberapa langkah sebagai bagian dari tujuan yang lebih besar untuk menjadi pusat cryptocurrency di Asia, termasuk mencari masukan dari Ripple tentang regulasi stablecoin.

Sayangnya, seperti yang dilaporkan Al Jazeera, ini menjadikan Singapura pilihan yang menarik untuk pencucian uang dan aktor jahat lainnya karena statusnya sebagai pusat keuangan utama. Oleh karena itu, meskipun pernah menjadi pusat bisnis yang bersih dan lokasi yang menarik untuk pengembangan cryptocurrency, wilayah ini sekarang menghadapi pengawasan yang meningkat karena lebih banyak rincian terungkap tentang ukuran kasus pencucian uang ini.

Sebagai tanggapan, anggota Parlemen Singapura telah mengajukan 32 pertanyaan tentang inisiatif anti pencucian uang, termasuk bagaimana Otoritas Moneter Singapura berencana untuk mengidentifikasi laporan transaksi yang mencurigakan. Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan kementerian lainnya, akan menanggapi pertanyaan tersebut dalam sebuah pernyataan menteri pada bulan Oktober.

Kami berterima kasih kepada pembaca yang telah menyempatkan waktu untuk membaca artikel ini sampai selesai. Semoga informasi mengenai peningkatan jumlah polisi Singapura yang terlibat dalam kasus pencucian uang ini bisa memberikan wawasan baru tentang isu yang sedang berkembang. Sampai jumpa di update artikel menarik lainnya!

indopulsa logo

Aplikasi jual pulsa & kuota paling murah, voucher game, emoney / uang elektronik, token listrik, voucher internet, tv dan bayar tagihan online paling lengkap di Indonesia dengan sistem satu saldo deposit untuk semua layanan.

Contact

PT. KIOS PULSA INDONESIA

Nguntoronadi RT25 RW01, Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, Jawa Timur 63383