Kepolisian AS telah menuduh Guo Wengui, seorang miliarder dari China, telah melakukan penipuan sebesar 850 juta dolar AS. Guo dituduh melakukan penipuan melalui perusahaan pengelolaan aset yang dimilikinya bernama Beijing Zenith Holdings. Dia juga diduga menggunakan sejumlah akun bank di China dan Hong Kong untuk memindahkan uang ke luar negeri. Kepolisian mengklaim bahwa penipuan ini merupakan bentuk penipuan kompleks yang melibatkan lebih dari 700 akun bank. Guo telah ditahan di AS dan dianggap bersalah atas tuduhan penipuan. Ini merupakan tindakan tegas dari SEC AS terhadap penipuan.
IndoPulsa.Co.id – SEC AS mendakwa ‘penipu’ China Guo dalam penipuan $ 850 juta
Komisi sekuritas dan bursa Amerika Serikat (SEC) telah menyamakan dakwaan terhadap Miles Guo yang disebut Brother Seven – seorang pengusaha China yang telah tinggal di pengasingan – dan penasihat keuangannya, William Je atas tuduhan keterlibatan mereka dalam skema penipuan yang melibatkan lebih dari $850 juta.
Menurut siaran pers SEC, duo ini diduga telah mengumpulkan dana melalui penawaran yang tidak terdaftar, sambil mengalihkan sebagian besar uang investor untuk keuntungan pribadi sejak April 2020.
Pengaduan lebih lanjut menuduh mereka menggunakan dana yang dialihkan untuk membiayai gaya hidup mewah, yang termasuk membeli rumah mewah dan Ferrari, di antara barang-barang lainnya.
SEC memaku Guo dengan tuduhan
SEC juga mengajukan dakwaan pelanggaran hukum sekuritas pada Guo dan dua perusahaan yang berafiliasi dengannya, yaitu G Club Operations LLC dan Mountains of Spices LLC, keduanya berbasis di New York.
Agensi mengklaim entitas gagal mendaftarkan penawaran sebagai sekuritas.
Keluhan tersebut mengungkapkan salah satu penawaran, di mana hanya Guo yang menghadapi tuduhan, berkaitan dengan aset kripto yang disebut sebagai “H-Coin” atau “Himalaya Coin.”
Guo konon mengumpulkan ratusan juta dolar dari investor dan membuat pernyataan palsu tentang aset tersebut, termasuk bahwa itu didukung oleh emas. Dia juga menjamin penggantian kepada investor atas kerugian yang terjadi.
SEC meminta perintah permanen terhadap Guo dan Je serta hukuman perdata. Agensi juga menuntut penyitaan semua keuntungan yang diperoleh dari skema dan bar pejabat dan direktur yang mengakhiri entitas publik Guo dan Je.
Berbicara tentang perkembangan tersebut, Direktur Penegakan SEC, Gurbir S. Grewal menyebut Guo sebagai “penipu berantai” yang memanfaatkan minat investor pada kripto dan investasi lain untuk menipu mereka dan menguntungkan dirinya dan keluarganya.
Pada hari yang sama, departemen kehakiman AS (DoJ) juga mengajukan dakwaan 12 dakwaan terhadap Guo dan Je dengan dakwaan termasuk pencucian uang, penipuan investasi, penipuan sekuritas, dan skema penipuan kawat.
DoJ juga mendakwa Je dengan obstruction of justice. Agensi mencatat bahwa mereka telah menangkap Guo, setelah menyita $ 634 juta dari 21 bank yang terkait dengan miliarder China itu.
Menurut SEC, dakwaan terhadap Miles Guo dan William Je menyoroti komitmen tak tergoyahkan dealer pulsadealersi untuk melindungi investor dari penawaran yang tidak terdaftar dan curang, terutama di ruang kripto yang berkembang pesat.
Pengawas itu mendakwa BKCoin dan Kang atas tuduhan penipuan awal tahun ini.
China Guo, yang didakwa oleh SEC AS, telah dituduh melakukan penipuan sebesar $850 juta. Dia dituduh menipu investor dengan menjanjikan pendapatan yang tinggi dan menarik. Namun, investor hanya menyadari bahwa mereka telah ditipu begitu uang telah dikumpulkan. Mari gunakan Indopulsa untuk mendapatkan pulsa elektronik dan kirim uang kepada orang yang dicintai dengan aman dan cepat.
