Selamat datang, para pengunjung setia dan pembaca yang budiman! Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang menarik sekaligus kontroversial, yakni pertukaran crypto di Estonia dan Lithuania yang diduga membantu Rusia menghindari sanksi. Mari kita simak dengan seksama dan teliti informasi yang kami sajikan, hingga akhir artikel ini.
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency, pertukaran aset digital menjadi fenomena global yang semakin diminati. Namun, di balik popularitasnya, terdapat isu yang mencuat terkait peran Estonia dan Lithuania dalam membantu Rusia menghindari sanksi internasional melalui pertukaran crypto.
Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara Baltik ini telah menjadi tujuan favorit bagi perusahaan dan individu Rusia untuk melakukan transaksi crypto. Estonia dan Lithuania menawarkan lingkungan regulasi yang lebih ramah dan fleksibel, sehingga memberikan saham bagi Rusia untuk menghindari sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat.
Pendapat yang berbeda-beda muncul terkait keterlibatan Estonia dan Lithuania dalam praktik ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini merupakan strategi ekonomi yang cerdas dan menguntungkan bagi kedua negara tersebut, sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan yang merugikan dan dapat melemahkan upaya internasional dalam memberikan sanksi yang efektif.
Dalam artikel ini, kami akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana pertukaran crypto di Estonia dan Lithuania diduga membantu Rusia menghindari sanksi. Kami akan memberikan gambaran yang komprehensif, termasuk fakta-fakta terkait, pendapat para pakar, dan pandangan pemerintah terkait isu ini.
Tetaplah bersama kami dan jangan lewatkan informasi penting yang akan kami ungkapkan di akhir artikel ini. Baca sampai selesai, dan mari kita bersama-sama mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari pertukaran crypto di Estonia dan Lithuania terhadap situasi geopolitik dan ekonomi global.
Selamat membaca!
Pertukaran Crypto di Estonia dan Lithuania diduga membantu Rusia menghindari sanksi
Pertukaran Crypto di Estonia dan Latvia dilaporkan membantu Rusia menghindari sanksi dan mengubah rubel menjadi mata uang lainnya.
Investigasi dilakukan oleh Delfi (Estonia), Siena.lt (Lithuania), Frontstory.pl (Polandia), Paper Trail Media, Der Spiegel dan ZDF (Jerman), Der Standard (Austria) dan media Eropa lainnya.
Jurnalis menganalisis sekitar 300 perusahaan cryptocurrency yang terdaftar di Estonia dan menemukan lusinan pelanggaran dalam pekerjaan mereka.
Ini termasuk skema penipuan, pencucian uang, penghindaran sanksi, dan pembiayaan organisasi Rusia, khususnya PMC Wagner.
Investigasi mengungkapkan bahwa lebih dari € 1 miliar bisa dicuci melalui pertukaran crypto Estonia.
“Antara 2018-2023, Estonia telah menjadi tuan rumah perusahaan crypto internasional dan aktor terlarang yang bertanggung jawab atas kerusakan lebih dari satu miliar euro menurut keputusan sanksi AS, klaim publik, dakwaan, media, dan korban.”
Salah satu platform yang diduga telah memungkinkan Rusia untuk menghindari sanksi adalah Coinsbit, pertukaran crypto Estonia. Laporan tersebut mengklaim pengguna dapat dengan mudah mengkonversi rubel Rusia ke Bitcoin (BTC) tanpa pemeriksaan identitas.
Penyelidikan juga menyebutkan MEXC, pertukaran cryptocurrency internasional.
Diyakini bahwa pertukaran tidak memungkinkan penarikan langsung dari dompet.
Namun, itu memungkinkan klien untuk mentransfer mata uang virtual ke bursa yang menguangkan dolar dan euro melalui sistem perbankan Eropa dan Amerika.
Laporan itu juga menemukan tutorial video dalam bahasa Rusia tentang melewati sanksi menggunakan Payeer.
Payeer bekerja di Estonia dan tidak menyembunyikan bahwa ia memiliki jutaan klien, banyak di antaranya berada di Rusia.
Namun, setelah Estonia memperketat peraturan pertukaran kripto pada tahun 2022, banyak yang pindah ke negara tetangga Lithuania.
Perusahaan crypto internasional lainnya, MoneySwap OÜ, yang mengoperasikan platform Mercuryo, diduga menciptakan struktur komersial baru di Lithuania – MoneyAmber UAB.
Namun, juru bicara Mercuryo mengatakan perusahaan tidak memiliki hubungan bisnis dengan Sberbank dan mengambil posisi “tegas” mengenai situasi di Ukraina.
Terima kasih telah membaca artikel ini sampai selesai. Jika Anda tertarik untuk membaca artikel menarik lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi kami di update-artikel-menarik-lainnya. Sampai jumpa!