Hai pembaca setia! Kali ini, kami akan membahas tentang kabar terbaru dari salah satu platform trading cryptocurrency terbesar di dunia, Poloniex. Bagaimana tidak, Poloniex baru-baru ini berhasil menyelesaikan tuduhan pelanggaran sanksi sebesar $ 7,59 juta. Tentunya hal ini menjadi sorotan utama bagi para trader dan penggemar cryptocurrency di seluruh dunia. Apa saja yang terjadi dan bagaimana Poloniex menangani kasus ini? Yuk, simak artikel kami sampai selesai dan temukan jawabannya!
Poloniex menyelesaikan tuduhan pelanggaran sanksi sebesar $ 7,59 juta
Pertukaran Cryptocurrency Poloniex telah setuju untuk membayar penyelesaian $ 7,59 juta kepada Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS sebagai tanggapan atas tuduhan berbagai pelanggaran sanksi.
Platform perdagangan Cryptocurrency Poloniex telah setuju untuk membayar penyelesaian $ 7,59 juta kepada Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menyusul tuduhan pelanggaran sanksi, seperti yang diungkapkan oleh badan pengatur pada 1 Mei.
Pertukaran, yang memiliki hubungan dengan pendiri Tron Justin Sun, terlibat dalam hampir 66.000 pelanggaran berbagai program sanksi, yang memungkinkan pelanggan dari Krimea, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah untuk melakukan perdagangan sebesar sekitar $ 15 juta dari Januari 2014 hingga November 2019.
Poloniex mulai beroperasi pada Januari 2014, tetapi program kepatuhan sanksi tidak ditetapkan hingga Mei 2015.
Selain itu, program ini tidak memiliki aplikasi retroaktif, memungkinkan pelanggan yang ada dari daerah yang terkena sanksi untuk mempertahankan akses ke platform.
Terlepas dari upaya Poloniex untuk mendeteksi dan membatasi akun yang terkait dengan Iran, Kuba, Sudan, Krimea, dan Suriah, OFAC melaporkan bahwa beberapa individu di wilayah ini terus terlibat dalam transaksi aset digital di platform.
Saat ini, di bawah kepemilikan sekelompok entitas, termasuk pencipta Tron Justin Sun, Poloniex sempat dimiliki oleh perusahaan crypto Amerika Circle.
Tahun lalu, Poloniex dan pertukaran crypto Huobi meluncurkan “kemitraan strategis” yang berfokus pada memajukan “pengembangan ekosistem” Huobi Token. Sun juga memegang peran penasihat dengan Huobi.
Ketika menentukan tingkat keparahan hukuman, OFAC mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi seperti sifat startup kecil Poloniex selama sebagian besar dugaan pelanggaran dan inisiatif Circle untuk meningkatkan program kepatuhan sanksi sambil mengendalikan perusahaan.
Kerja sama Circle dan Poloniex dengan OFAC selama penyelidikan juga memainkan peran dalam pengurangan hukuman yang dikenakan pada pertukaran cryptocurrency.
Dengan demikian, Poloniex telah menyelesaikan tuduhan pelanggaran sanksi sebesar $ 7,59 juta. Terima kasih telah membaca artikel ini sampai selesai dan jangan lupa kembali lagi untuk update artikel menarik lainnya. Sampai jumpa!
