Halo para pengunjung setia dan pembaca yang budiman,
Selamat datang kembali di platform kami yang selalu menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Sidang SBF hari ke-11 yang mengungkap jejak uang FTX sebesar $9,3 miliar melalui laporan forensik keuangan.
Sidang SBF telah menjadi sorotan publik selama beberapa pekan terakhir. Kasus yang melibatkan dana sebesar $9,3 miliar ini memang sangat kompleks dan menarik untuk disimak. Melalui laporan forensik keuangan yang diungkapkan dalam sidang tersebut, jejak uang FTX yang begitu besar akhirnya terungkap.
Tentu saja, laporan forensik keuangan ini menjadi bukti yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus ini. Jejak uang sebesar $9,3 miliar ini menjadi sorotan karena melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, laporan ini menjadi kunci utama dalam mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan tercapai.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus ini sangat menarik untuk disimak. Dalam sidang hari ke-11 ini, fakta-fakta baru dan detail yang mengejutkan terungkap. Namun, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai seluruh informasi terkait jejak uang FTX $9,3 miliar, mari kita simak artikel ini sampai selesai.
Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk bergabung dengan kami. Jangan lewatkan setiap informasi menarik yang akan kami sajikan dalam artikel ini. Mari kita cermati bersama setiap detail dan fakta yang terungkap dalam Sidang SBF hari ke-11 ini. Selamat membaca dan menambah wawasan Anda!
Salam hangat,
[Penulis Artikel]
Sidang SBF hari ke-11: laporan forensik keuangan mengungkap jejak uang FTX $9,3 miliar
Menyusul bukti afiliasi politik yang digali oleh retailer FBI, seorang saksi pemerintah dalam persidangan pidana Sam Bankman-Fried memberikan analisis keuangan yang menunjuk pada konspirasi dan penipuan berdasarkan catatan bank FTX dan Alameda.
Seorang analis FBI ditambah mantan eksekutif FTX dan Alameda bersaksi tentang pendekatan Bankman-Fried terhadap kelas politik, yang menurut bukti didanai dengan simpanan pengguna.
Kesaksian sebelumnya dari minggu pertama dan kedua persidangan mendukung klaim ini, dengan akun tambahan yang mengatakan Bankman-Fried mempelopori penipuan, konspirasi, pencucian uang, dan pelanggaran keuangan kampanye.
Pendiri FTX saat ini sedang diadili karena menipu pelanggan dan penipuan pada investor. Bankman-Fried tidak menghadapi tuduhan melanggar aturan kampanye pada waktu pers karena dokumen ekstradisi yang ditandatangani oleh otoritas Bahama.
Nishad Singh, yang bekerja erat dengan mantan kepala FTX, mengaku bersalah atas pelanggaran Komisi Pemilihan Federal yang dilakukan bersekutu dengan terdakwa, menurut InnerCityPress.
Hakim Lewis A. Kaplan berkomentar bahwa putusan mungkin dikeluarkan pada pertengahan November 2023 dan hukuman dapat dilakukan 90 hari setelahnya.
FTX tidak dapat menandingi penarikan setahun sebelum kecelakaan
Jaksa memanggil pelobi FTX Eliora Katz dan Peter Easton, seorang peneliti dan konsultan keuangan yang bekerja dengan perkebunan FTX.
Sementara kesaksian singkat Katz menjalin hubungan tambahan antara Bankman-Fried dan politisi seperti Maxine Waters, akun Easton menyentuh jejak uang dari pelanggan FTX ke Alameda yang mencairkan dana untuk tujuan dengan kepentingan politik dan membiayai pembelian real estat.
Kasus-kasus yang disebutkan Easton termasuk investasi $ 100 juta oleh Alameda Research. Transaksi tersebut melibatkan entitas Paper Bird Bankman-Fried dan dana berasal dari pelanggan FTX, menurut veteran litigasi yang menangani kasus Enron.
Jaksa juga memasuki pameran yang menunjukkan dana yang dikirim oleh Alameda dan FTX ke pemberi pinjaman seperti BlockFi dan Genesis, saham Bankman-Fried senilai $500 juta di Robinhood, dan uang tunai yang ditransfer ke Skybridge Capital milik Anthony Scaramucci.
Beberapa transaksi ini diproses melalui Silvergate Bank dan Signet, jaringan penyelesaian digital yang dibangun oleh Signature Bank. Bank tersebut runtuh pada Maret 2023 setelah bank menjalankan rumah uang ramah kripto.
Easton, yang analisisnya dibangun dengan akses luas ke database FTX, mencatat real estat senilai $228 juta yang dibeli dengan dana pelanggan per Juni 2022, termasuk properti Bahama senilai $16,4 juta yang diberikan kepada orang tua Bankman-Fried, Joseph Bankman dan Barbara Fried.
Saksi mengkonfirmasi pembayaran pinjaman kepada pemberi pinjaman kripto seperti Celsius, serta setoran ke dalam protokol keuangan terdesentralisasi seperti Abracadabra dan Maple Finance, semuanya didanai dengan aset yang dimiliki pengguna di FTX.
Juga, di utara $1 miliar dolar yang ditarik dari saldo pelanggan FTX ditujukan untuk pembelian kembali FTT dari platform saingan Binance dan $400 juta diinvestasikan ke Modulo, dana lindung nilai yang berbasis di Bahama yang dipimpin oleh Lily Zhang, mantan rekan Bankman-Fried.
Laporan Easton menyatakan bahwa FTX tidak dapat menandingi aset pelanggan 1: 1 lebih dari setahun sebelum platform jatuh.
Jaksa Amerika Serikat mempresentasikan kesaksian Easton bersama tangkapan layar pesan internal Slack dan email yang menunjukkan bahwa Bankman-Fried dan orang dalam lainnya tahu dana pelanggan disalahgunakan.
Analisis forensik keuangan yang dikumpulkan oleh Paige Owens dari FBI menunjukkan jutaan dikirim dari rekening Prime Trust Bankman-Fried dan rekening bank North Dimesion Alameda di Sivergate ke PAC super seperti House Majority PAC, Protect Our Future PAC dan GMI PAC.
Organisasi-organisasi ini fokus pada pemilihan pejabat ke kantor politik AS seperti Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemerintah memanggil penjaga catatan Google untuk memverifikasi rincian tentang email Bankman-Fried sebelum seorang saksi yang diarahkan untuk bersaksi tentang pesan pribadi pendiri FTX di Twitter, yang sekarang dikenal sebagai X.
Pengacara berdebat tentang percakapan tertentu pada 16 November, beberapa hari setelah FTX mengajukan kebangkrutan, di mana Bankman-Fried berbicara tentang regulator dan CEO Binance Changpeng Zhao. Bankman-Fried melakukan percakapan ini dengan Kelly Piper, seorang jurnalis Vox.
Jaksa federal berencana untuk menghentikan kasus mereka selama seminggu mulai 19 Oktober dan pengacara pembela mengatakan menetapkan 26 Oktober untuk memulai pembelaan penuh Bankman-Fried.
Demikianlah rangkuman Sidang SBF hari ke-11 mengenai laporan forensik keuangan yang mengungkap jejak uang FTX sebesar $9,3 miliar. Terima kasih kepada pembaca yang telah meluangkan waktu membaca hingga akhir. Sampai jumpa di update artikel menarik lainnya.
