Binance dilaporkan sedang diselidiki di Prancis karena dugaan pencucian uang

Halo pembaca setia, kali ini kami ingin membahas tentang Binance yang sedang diselidiki di Prancis karena dugaan pencucian uang. Binance sendiri merupakan salah satu bursa kripto terbesar di dunia dan memiliki pengguna dari berbagai negara termasuk Indonesia. Bagaimana nasib Binance selanjutnya? Apakah tuduhan ini benar adanya? Yuk simak artikel ini sampai selesai untuk mengetahui lebih jelasnya.

Binance dilaporkan sedang diselidiki di Prancis karena dugaan pencucian uang

Laporan menunjukkan bahwa otoritas Prancis telah menyelidiki Binance sejak Februari 2022, yang dapat mengakibatkan lebih banyak masalah peraturan untuk pertukaran crypto terbesar berdasarkan volume perdagangan. Ini terjadi pada saat Binance sudah menghadapi tindakan hukum dari regulator AS.

Binance diduga diiklankan di Prancis sebelum mendapatkan pendaftaran

Binance France, anak perusahaan Prancis dari pertukaran crypto global, dilaporkan telah diselidiki awal oleh layanan investigasi yudisial keuangan di bawah arahan yurisdiksi antarregional khusus Paris, untuk “tindakan pelaksanaan ilegal fungsi penyedia layanan pada aset digital (PSAN)” dan “tindakan pencucian uang yang diperparah”, menurut sebuah laporan oleh surat kabar Prancis Le Monde.

Investigasi telah berlangsung sejak Februari 2022, dengan Binance diduga telah gagal memenuhi prosedur know-your-customer (KYC) yang diperlukan untuk mencegah platform digunakan untuk kegiatan pencucian uang. Pihak berwenang juga menyatakan bahwa pertukaran crypto mengiklankan layanannya kepada calon pelanggan Prancis sebelum mendapatkan pendaftaran pada Mei 2022.

Sementara itu, Binance, sebagai tanggapan atas laporan tersebut, mengungkapkan bahwa pihak berwenang baru-baru ini mengunjungi kantor Binance Prancis, dengan CEO Binance Changpeng Zhao menyatakan bahwa kunjungan di tempat yang tidak diumumkan oleh regulator ke bank dan dengan ekstensi ke bisnis crypto, adalah normal di Prancis.

“Binance menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya untuk bekerja sama dengan penegak hukum secara global. Kami mematuhi semua undang-undang di Prancis, sama seperti yang kami lakukan di setiap pasar lain tempat kami beroperasi. Kami tidak akan mengomentari secara spesifik penegakan hukum atau penyelidikan peraturan kecuali untuk mengatakan bahwa informasi tentang pengguna kami disimpan dengan aman dan hanya diberikan kepada pejabat pemerintah setelah menerima pembenaran yang sesuai yang didokumentasikan. “

Pernyataan Binance di Twitter

Kepala Binance juga mengatakan bahwa unit Binance Prancis bukan satu-satunya pertukaran crypto yang diperiksa.

Lebih banyak masalah regulasi untuk Binance

Binance telah menghadapi tekanan regulasi di AS belakangan ini, dengan Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan gugatan pada 5 Juni terhadap Binance dan Zhao atas dugaan pelanggaran sekuritas di antara pelanggaran lainnya. Pada saat yang sama, pertukaran sedang digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC).

Di tengah tuntutan hukum dan investigasi yang dilaporkan, Binance mengumumkan kepergiannya dari pasar Belanda setelah upaya yang gagal untuk mendapatkan lisensi dari regulator.

Terima kasih telah membaca artikel ini tentang Binance yang sedang diselidiki di Prancis karena dugaan pencucian uang. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dan kita akan bertemu lagi di artikel menarik lainnya.

indopulsa logo

Aplikasi jual pulsa & kuota paling murah, voucher game, emoney / uang elektronik, token listrik, voucher internet, tv dan bayar tagihan online paling lengkap di Indonesia dengan sistem satu saldo deposit untuk semua layanan.

Contact

PT. KIOS PULSA INDONESIA

Nguntoronadi RT25 RW01, Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, Jawa Timur 63383