Halo para pembaca setia, apakah kalian sudah mendengar kabar terbaru tentang Binance? Kabarnya, Binance telah diperintahkan untuk menyerahkan data pengguna Nigeria. Penasaran dengan informasi selengkapnya? Yuk, simak artikel ini sampai selesai!
Binance diperintahkan untuk menyerahkan data pengguna Nigeria
Mosi ex-parte dalam tindakan keras Nigeria terhadap Binance tampaknya akan mengekspos informasi platform internal ke pengawasan peraturan.
Pengadilan Tinggi Federal di Abuja, ibukota Nigeria, telah memerintahkan Binance untuk menyerahkan data semua pengguna pertukarannya ke Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) dalam penyelidikan atas dugaan pencucian uang, manipulasi nilai tukar mata uang asing, dan pendanaan teror.
Dalam sidang pengadilan 18 Maret, operasi EFCC Hamma Bello mengatakan Tim Investigasi Khusus resellersi diberitahu tentang aktivitas mencurigakan dan mengajukan petisi kepada pertukaran crypto untuk menghentikan semua fasilitas perdagangan terkait naira.
Pihak berwenang Nigeria awalnya meminta hingga enam bulan riwayat transaksi untuk 100 pengguna lokal teratas sebagai bagian dari penyelidikan. Namun, permintaan diperluas untuk mencakup setiap pelanggan Nigeria di platform, tetapi ruang lingkup aktivitas perdagangan tidak ditentukan.
Masalah Binance di Nigeria
Perintah Pengadilan Tinggi Abuja diungkapkan hampir tiga minggu setelah pihak berwenang Nigeria menangkap dua eksekutif Binance. Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, karyawan yang bersangkutan, ditahan di ibu kota pada 26 Februari menyusul undangan dari badan pengatur untuk berdialog.
Gubernur bank sentral Nigeria, Olayemi Cardoso, menyatakan bahwa lebih dari $ 26 miliar kekayaan yang tidak dapat dilacak mengalir melalui pertukaran crypto terbesar di dunia dan diduga berkontribusi pada penurunan cepat naira sejak tahun lalu. Cardoso tidak mengutip data tentang bagaimana angka ini disimpulkan.
Pemerintah juga mengancam akan mengenakan denda $ 10 miliar pada Binance karena memfasilitasi manipulasi valuta asing dengan memungkinkan pengguna untuk menukar naira dengan stablecoin Tether USDT secara massal.
Binance menanggapi dengan menunjuk kerja sama dengan EFCC, Kepolisian Nigeria, dan lembaga penegak hukum lainnya sejak Juni 2020. Titan pertukaran crypto juga mendesak pemerintah daerah untuk menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan crypto dengan “rekam jejak yang terbukti dari kolaborasi konstruktif”.
Kisah ini terjadi setelah Binance menyelesaikan masalah peraturannya dengan AS dan membayar denda $ 4,3 miliar kepada Departemen Kehakiman dalam kesepakatan pembelaan. Selanjutnya, pendiri Changpeng Zhao mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO dan diperintahkan untuk menyerahkan paspor Kanada-nya sementara proses pengadilan berlanjut.
Terima kasih telah membaca tentang Binance diperintahkan untuk menyerahkan data pengguna Nigeria. Mari kita tunggu informasi lebih lanjut dan tetap update dengan artikel menarik lainnya. Sampai jumpa!
