Chainalysis: Pencucian uang kripto turun 29% karena Lazarus, yang lain menanggapi sanksi mixer

Halo pembaca setia! Pernahkah Anda mendengar tentang Chainalysis? Kabar baik datang dari mereka, karena baru-baru ini dilaporkan bahwa pencucian uang kripto turun 29% berkat upaya dari kelompok peretas Lazarus. Namun, di sisi lain, ada juga tanggapan terhadap sanksi mixer yang menarik untuk disimak. Jangan lewatkan informasi menarik ini, yuk baca artikel ini sampai selesai!

Chainalysis: Pencucian uang kripto turun 29% karena Lazarus, yang lain menanggapi sanksi mixer

Chainalysis melaporkan penurunan 29% dalam aktivitas pencucian uang kripto pada tahun 2023 karena otoritas AS dan pemerintah dunia lainnya menyetujui layanan pencampuran.

Aktor jahat telah mengubah strategi pencucian uang kripto mereka setelah tindakan keras di seluruh dunia, menghasilkan penurunan kekayaan gelap yang ditransaksikan pada jaringan blockchain dan protokol terdesentralisasi.

Tahun lalu, penjahat mengirim $ 22,2 miliar dalam crypto melalui sekeranjang layanan, turun dari $ 31,5 miliar tahun sebelumnya, per Chainalysis. Penyedia penelitian juga mencatat bahwa lebih sedikit nilai yang mengalir ke mixer cryptocurrency seperti Tornado Cash dan Sinbad, kemungkinan karena sanksi yang dijatuhkan.

Pencucian kripto sejak 2019 | Sumber: Chainalysis

Chainalysis mengklaim penjahat dunia maya seperti Lazarus Korea Utara telah bermigrasi ke tumbler bertenaga Bitcoin YoMix sebagai pengganti. Para pemain ilegal ini sebelumnya beralih ke Tornado Cash berbasis Ethereum untuk aset defi dan Sinbad untuk pencucian uang Bitcoin. Pemerintah AS telah memasukkan kedua platform tersebut ke daftar hitam.

Selain itu, peretas menyebarkan taktik pencucian melalui berbagai protokol dan entitas yang lebih luas untuk menghindari penegakan hukum. Misalnya, jumlah yang dikirim dari dompet ilegal ke mixer berkurang setengahnya pada tahun 2023 menjadi $504 juta. Penjahat mentransfer lebih dari $ 1 miliar ke mixer crypto ini tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, ada kemungkinan bahwa penjahat crypto mendiversifikasi aktivitas pencucian uang mereka di lebih banyak layanan bersarang atau alamat setoran untuk menyembunyikannya dengan lebih baik dari tim penegak hukum dan kepatuhan pertukaran. Menyebarkan aktivitas di lebih banyak alamat juga dapat menjadi strategi untuk mengurangi dampak dari satu alamat deposit yang dibekukan karena aktivitas yang mencurigakan.

Laporan chainlysis

Tren pencucian kripto | Sumber: Chainalysis

Meskipun ratusan juta crypto dicuci, mata uang virtual menyumbang 1% atau kurang dari keuangan gelap global. Operasi kriminal di seluruh dunia mencuci sekitar $ 2 triliun per tahun, Deloitte melaporkan.

Aset fiat dan non-blockchain tetap menjadi media pilihan bagi aktor jahat dan pencucian uang. Departemen Keuangan AS juga mengindikasikan penggunaan crypto minimal oleh Hamas dan kelompok teror lain yang ditunjuk.

Legislator seperti anggota Kongres Tom Emmer telah meminta sesama anggota parlemen untuk menahan diri dari menggunakan data yang salah untuk pembuatan aturan dan menyusun kerangka peraturan untuk mengawasi industri crypto yang baru lahir.

Terima kasih telah membaca informasi tentang penurunan pencucian uang kripto dan respons terhadap sanksi mixer. Sampai jumpa di artikel menarik lainnya!