Halo pembaca setia! Apakah Anda pernah bertanya-tanya tentang bagaimana India mengatasi penghindaran pajak kripto? Jika iya, maka artikel ini tepat untuk Anda. Hari ini, kita akan menjelajahi penyelidikan yang dilakukan oleh India terhadap platform taruhan yang diduga terlibat dalam praktik mengelakkan pembayaran pajak dari transaksi kripto. Jangan sampai lewatkan informasi menarik ini! Mari kita mulai membaca dan temukan fakta menarik di dalamnya. Selamat membaca!
India menyelidiki platform taruhan untuk penghindaran pajak kripto
Pihak berwenang India mengintensifkan tindakan keras mereka terhadap aplikasi game dan taruhan menggunakan cryptos dan perusahaan lepas pantai untuk menghindari pajak.
Menurut laporan dari The Economic Times, beberapa distributorsi sedang menyelidiki jaringan perusahaan dummy yang diduga menggunakan aset kripto untuk mentransfer pendapatan ke luar negeri.
Salah satu target utama penyelidikan adalah Parimatch, sebuah kelompok yang berbasis di Siprus yang dituduh menjalankan salah satu jaringan terbesar di bawah pengawasan.
Kelompok ini dikatakan telah mengumpulkan kekalahan ₹ 700 crore ($ 84,1 juta) dari pengguna aplikasi game India, dan mengubah dana ini menjadi cryptocurrency untuk menghindari deteksi.
Selain itu, penyelidikan, yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Intelijen Pajak Barang & Jasa (DGGI), telah mengungkap jaringan kompleks individu dan entitas yang terlibat dalam operasi ini. Sekitar 50 platform dan individu di Delhi telah diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung ini.
Laporan itu muncul seminggu setelah Sayap Pelanggaran Ekonomi India menghancurkan Skema Ponzi cryptocurrency senilai $ 120 juta yang mengeksploitasi lebih dari 200.000 investor. Skema penghindaran pajak baru-baru ini adalah yang terbaru dalam serangkaian kejahatan terkait kripto di negara ini.
DGGI berhasil menangkap direktur agregator pembayaran yang tidak terdaftar, penghubung utama dalam rantai pergerakan uang. Agregator ini berperan penting dalam mengarahkan dana dari pengguna layanan Parimatch ke akun perusahaan tiruan.
Selain itu, penyelidikan mengakibatkan pembekuan lebih dari 400 rekening bank yang terkait dengan skema tersebut. Namun, banyak dari akumulasi dana telah diubah menjadi cryptocurrency, sehingga lebih sulit untuk dilacak.
Cryptocurrency telah menambahkan lapisan kompleksitas pada kegiatan ini, sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk melacaknya. Terlepas dari potensinya, teknologi blockchain sering menimbulkan kekhawatiran karena tingkat anonimitasnya, menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum.
Untuk mengatasi situasi yang memburuk, Direktorat Penegakan (ED) secara aktif memeriksa beberapa perusahaan game dan taruhan yang dicurigai menggunakan taktik serupa. Diskusi telah muncul di dalam Kementerian Dalam Negeri Uni tentang langkah-langkah yang mungkin untuk membatasi platform ini.
Game online di India berada di bawah yurisdiksi negara bagian, tetapi menegakkan langkah-langkah seperti aplikasi atau situs web pemblokiran geografis menimbulkan tantangan bagi pemerintah negara bagian. Selain itu, inkonsistensi peraturan ada di berbagai negara bagian.
Terima kasih telah membaca artikel ini sampai selesai. Kami berharap informasi tentang India yang sedang menyelidiki platform taruhan untuk penghindaran pajak kripto ini menarik bagi Anda. Kami akan senang jika Anda bergabung kembali di update artikel menarik lainnya. Sampai jumpa!
