Halo teman-teman, saat ini semakin banyak orang yang tertarik pada dunia kripto dan penggunaan sosial media sebagai platform untuk memperkenalkan kripto semakin meningkat. Namun, tidak sedikit pula yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penipuan. Baru-baru ini, seorang influencer kripto TikTok mengaku bersalah atas penipuan senilai $1.2 juta. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak artikel ini sampai selesai untuk mengetahuinya.
Influencer kripto TikTok mengaku bersalah atas penipuan $1.2 juta
Seorang mantan influencer kripto TikTok telah dipaksa untuk kehilangan bitcoin fisik emas dan uang tunai lebih dari $17.000 setelah mengaku bersalah atas penipuan kawat, pencurian identitas yang diperparah, dan tuduhan pencucian uang.
Bintang TikTok menghabiskan uang curian untuk crypto
Denish Sahadevan, juga dikenal sebagai Danny Devan di media sosial, dilaporkan menjalankan skema rumit di mana ia menipu pemberi pinjaman dan Small Business Administration (SBA) lebih dari $ 1,2 juta dana dari pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPP) dan Pinjaman Bencana Cedera Ekonomi (EIDL).
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Maryland membuat wahyu dalam pernyataan 31 Mei, yang mengklaim Sahadevan mencuci hasil kegiatan penipuannya dengan terlibat dalam berbagai transaksi moneter, termasuk membeli dan memperdagangkan sekuritas dan cryptocurrency.
Lebih dari 26.000 orang mengikuti influencer media sosial berusia 31 tahun itu di TikTok. Bio-nya menyatakan bahwa ia “berinvestasi dalam saham crypto,” dan beberapa videonya yang memberikan saran investasi crypto telah menerima lebih dari 300.000 tampilan.
Selama penyelidikan, penegak hukum mengeksekusi surat perintah penggeledahan di rumah Potomac Sahadevan, di mana mereka menemukan bitcoin fisik emas dengan nilai yang tidak diketahui, beberapa perangkat elektronik, sebuah wadah yang menampung sekitar 18 SIM milik orang lain, dan sekitar $ 17.043 dalam bentuk tunai.
Sahadevan akan kehilangan uang dan bitcoin yang disita selama pencarian sebagai bagian dari perjanjian pembelaannya, karena keduanya dianggap sebagai hasil dari skema penipuannya. Dia juga akan diminta untuk melakukan restitusi dan membayar putusan penyitaan hampir $ 430.000.
Influencer menghadapi 20 tahun penjara
Sahadevan dilaporkan memulai kegiatan penipuannya sekitar Maret 2020. Dia mengajukan aplikasi pinjaman EIDL dan PPP palsu untuk empat entitas Maryland di bawah kendalinya, membuat dokumen seperti formulir pajak dan laporan bank untuk mendukung aplikasi ini.
Warga Rockville itu juga mengaku menggunakan rumahnya sebagai pusat produksi dokumen palsu dan mengajukan pinjaman EIDL dan PPP secara elektronik.
Aplikasinya untuk sekitar 71 pinjaman PPP, dengan total hampir $ 941.794,75, berhasil menjaring sekitar $ 146.000 dalam manfaat PPP. Selain itu, Sahadevan mengamankan delapan EIDL sebesar $ 283.900.
Penipu yang mengaku sekarang menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara federal untuk penipuan kawat, hingga 10 tahun untuk pencucian uang, dan hukuman dua tahun wajib untuk pencurian identitas yang diperparah, untuk dilayani secara berurutan dengan hukuman lain yang dijatuhkan.
Hakim Distrik AS Deborah L. Boardman telah menjadwalkan hukuman Sahadevan pada 21 September.
Akhirnya, Influencer kripto TikTok yang mengaku bersalah atas penipuan $1.2 juta ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam berinvestasi. Terima kasih kepada pembaca yang telah membaca artikel ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap mengikuti update artikel menarik lainnya. Sampai jumpa!
