Halo sahabat indopulsa.co.id pembaca setia! Apakah kalian pernah mendengar tentang OFAC Departemen Keuangan AS? Ya, OFAC merupakan sebuah lembaga pemerintahan AS yang bertugas untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan luar negeri Amerika Serikat. Baru-baru ini, OFAC mencapai penyelesaian senilai $7,6 juta dengan Poloniex, sebuah platform perdagangan aset digital besar. Penyelesaian ini merupakan hasil dari pelanggaran sanksi AS yang dilakukan oleh Poloniex. Penasaran dengan detailnya? Yuk, baca artikel ini sampai selesai!
OFAC Departemen Keuangan AS mencapai penyelesaian $ 7,6 juta dengan Poloniex
Pertukaran crypto Poloniex telah setuju untuk membayar $ 7,6 juta untuk menyelesaikan klaim bahwa itu mengizinkan pengguna di negara-negara yang terkena sanksi untuk memperdagangkan aset digital di platformnya.
Menurut pengumuman oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS, yang memberlakukan sanksi ekonomi AS, Poloniex akan membayar $ 7,6 juta untuk beberapa pelanggaran sanksi.
Regulator menetapkan jumlah penyelesaian karena pelanggaran Poloniex “tidak diungkapkan sendiri secara sukarela” dan “tidak mengerikan.”
US OFAC mengumumkan penyelesaian dengan Poloniex, pertukaran diakuisisi oleh Justin Sun dari Circle pada tahun 2019, di mana Poloniex setuju untuk membayar $ 7,59 juta untuk menyelesaikan kemungkinan tanggung jawab perdatanya atas pelanggaran sanksi terhadap Krimea, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah….
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2 Mungkin, 2023
OFAC menuduh Poloniex memproses sebanyak 66.000 transaksi crypto dengan total lebih dari $ 15,3 juta untuk pelanggan di wilayah yang terkena sanksi antara 2014 dan 2019, meskipun platform tersebut memiliki informasi know-your-customer (KYC) dan data alamat IP.
Meskipun mulai memantau alamat IP dan mengumpulkan data KYC pada tahun 2015, Poloniex tidak mulai memblokir alamat IP yang dilarang hingga 2017.
Per OFAC, Poloniex melayani pelanggan dari Krimea, yang direbut pasukan Rusia dari Ukraina pada tahun 2014, serta Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah, yang semuanya tunduk pada atau sebelumnya menghadapi sanksi AS yang komprehensif yang melarang bisnis Amerika beroperasi di sana.
Pelanggaran berkurang setelah Poloniex berpindah tangan
Pada tahun 2018, Circle Internet Financial membayar $ 400 juta untuk mengakuisisi Poloniex. Menurut OFAC, Circle menerapkan sanksi tambahan dan langkah-langkah kepatuhan yang sangat menurunkan frekuensi pelanggaran.
Namun, regulator melaporkan bahwa beberapa pelanggaran sanksi berlanjut pada 2018 dan 2019, terutama yang melibatkan beberapa akun yang dibuka oleh warga Krimea.
Poloniex kemudian dipisahkan dari Circle menjadi bisnis baru pada tahun 2019 yang dikenal sebagai Polo Digital Assets, didukung oleh grup investasi Asia yang mencakup Justin Sun, pendiri jaringan TRON dan penasihat di pesaing Poloniex, Huobi.
Pelanggan dari Amerika Serikat dikecualikan dari perpecahan, dan Circle menghentikan layanan untuk klien Poloniex AS pada akhir 2019.
Penyelesaian ini menekankan risiko kepatuhan sanksi yang dihadapi bisnis crypto di Amerika Serikat. Menurut OFAC, perusahaan crypto, seperti penyedia layanan keuangan, harus mengadopsi program kepatuhan sanksi berbasis risiko yang disesuaikan.
Penyelesaian Poloniex dengan OFAC terjadi setelah pertukaran crypto setuju untuk membayar $10 juta untuk menyelesaikan penyelidikan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) pada tahun 2021.
SEC menuduh Poloniex melanggar aturan perlindungan investor ketika gagal mendaftarkan operasinya dengan regulator federal.
Menurut SEC, dari 2017 hingga 2019, pertukaran tersebut diduga memungkinkan konsumen untuk memperdagangkan aset kripto yang merupakan sekuritas yang tidak terdaftar.
Sebelum penyelesaian SEC, Komisi Sekuritas Ontario (OSC) Kanada juga telah meluncurkan tindakan penegakan hukum terhadap Poloniex pada Mei 2021.
Akhir kata, OFAC Departemen Keuangan AS telah mencapai penyelesaian sebesar $ 7,6 juta dengan Poloniex. Terima kasih telah membaca artikel ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk tetap update dengan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!
