Halo pengunjung setia kami! Apa kabar? Kami harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini, kami memiliki berita menarik untuk Anda yang pastinya akan membuat Anda terpukau. Tahukah Anda bahwa Taiwan baru-baru ini menahan seorang eksekutif kunci dari JPEX di tengah penyelidikan penipuan? Betapa menariknya!
Taiwan, negara yang terkenal dengan kemajuan teknologi dan ekonominya yang pesat, sedang melakukan penyelidikan serius terkait kasus penipuan yang melibatkan seorang eksekutif kunci dari JPEX. Dalam situasi yang menegangkan ini, Taiwan tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas dengan menahan eksekutif tersebut.
Penyelidikan ini telah mengungkap adanya kegiatan penipuan yang dilakukan oleh JPEX, sebuah perusahaan yang sebelumnya dianggap sebagai perusahaan yang dapat dipercaya. Dalam kasus ini, eksekutif kunci JPEX menjadi sosok yang sangat penting untuk diinterogasi guna mengungkap kebenaran di balik penipuan ini.
Kisah ini sangat menarik dan mengundang perhatian, bukan? Kami tidak sabar untuk membagikan lebih banyak informasi dengan Anda. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk membaca artikel ini sampai selesai! Siapa tahu, Anda mungkin akan menemukan fakta menarik lainnya yang dapat menambah wawasan Anda tentang dunia saat ini.
Jadi, ayo, jangan sia-siakan waktu Anda. Baca artikel ini sampai selesai dan temukan jawabannya di dalamnya! Terima kasih telah berkunjung dan selamat membaca!
Taiwan menahan eksekutif kunci JPEX di tengah penyelidikan penipuan
Kantor Kejaksaan Distrik Taipei telah menahan dua orang yang terhubung dengan pertukaran crypto JPEX sehubungan dengan penyelidikan terhadap potensi penipuan.
Menurut laporan lokal, Chang Tung-Ying, mitra utama di cabang Taiwan dari pertukaran crypto yang diperangi, dan Shi Yu, seorang akademisi yang terkait dengan JPEX, telah ditangkap atas tuduhan melanggar undang-undang perbankan dan anti pencucian uang.
Jaksa telah menginstruksikan biro investigasi kehakiman setempat untuk melakukan penyelidikan di sembilan lokasi, yang mengarah ke interogasi empat orang. Seorang tersangka dengan nama belakang Liu diberikan jaminan sebesar NT $ 50.000 (setara dengan $ 1.550), sementara yang lain, bernama Niu, dibebaskan setelah interogasi mereka.
Penyelidikan terhadap kegiatan JPEX dimulai setelah laporan muncul pada bulan Juni tentang pertukaran yang mempromosikan produk cryptocurrency dan mencari investasi.
Penyelidikan juga melibatkan Nine Chen, penyanyi Taiwan terkemuka yang pernah mewakili JPEX sebagai duta merek regional. Jika keterlibatannya dianggap substansial, ia dapat dipanggil sebagai terdakwa dalam gugatan.
Skandal JPEX diperkirakan melibatkan jumlah melebihi $ 213 juta.
Sejauh mana operasi JPEX di Taiwan belum sepenuhnya ditentukan, tetapi dampaknya menjadi jelas. Lebih dari sepuluh orang telah memulai tindakan hukum, mengklaim telah menderita kerugian karena praktik pertukaran.
Peraturan Taiwan, yang diberlakukan oleh Komisi Pengawas Keuangan sejak Juli 2021, mengamanatkan bahwa penyedia layanan aset virtual mematuhi undang-undang anti pencucian uang. JPEX belum terdaftar di FSC untuk memenuhi persyaratan AML ini.
Tindakan keras Hong Kong terhadap operasi JPEX
Situasi JPEX juga genting di luar perbatasan Taiwan. Pada bulan September, pihak berwenang Hong Kong membongkar operasi lokal bursa, yang mengakibatkan penangkapan setidaknya 11 orang yang terkait dengan dugaan kegiatan penipuan.
Pengawas keuangan dan polisi di Hong Kong juga mengambil langkah-langkah untuk membatasi akses ke aplikasi seluler dan situs web JPEX.
“Sejak 13 September 2023, SFC tiba-tiba membuat serangkaian tuduhan terhadap model operasi dan metode promosi platform kami, yang sangat kami benci karena dibuat tanpa penyelidikan atau peninjauan,” kata JPEX saat itu.
Terima kasih kepada pembaca yang telah menyempatkan waktu untuk membaca artikel ini sampai selesai. Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Tetaplah berhubungan dengan kami untuk mendapatkan update artikel menarik lainnya. Sampai jumpa!
