Bank tanda tangan sedang menjalani penyelidikan kriminal setelah adanya laporan kasus yang berhubungan dengan pencucian uang. Bank yang berbasis di Jakarta telah mengumumkan penutupan sementara untuk mengizinkan penyelidikan tersebut. Tim investigasi yang dipimpin oleh Kepolisian Indonesia sedang menyelidiki laporan tersebut. Penutupan ini juga mengurangi akses ke layanan bank bagi para nasabah. Bank tanda tangan akan berusaha untuk segera menyelesaikan penyelidikan dan menghormati keputusan pihak berwenang.
IndoPulsa.Co.id – Bank tanda tangan sedang dalam penyelidikan kriminal menjelang penutupan
Jaksa penuntut AS sedang menyelidiki transaksi Signature Bank dengan klien kripto ketika regulator tiba-tiba menutup lembaga tersebut pada 12 Maret. Regulator mengatakan bahwa menjaga bank tetap terbuka akan menimbulkan ancaman bagi stabilitas seluruh sistem keuangan.
Penyelidik Departemen Kehakiman di Washington dan Manhattan sedang menyelidiki apakah bank Signature mengambil tindakan pencegahan yang cukup untuk menghentikan kemungkinan pencucian uang klien, seperti menyaring pemohon akun dan memeriksa aktivitas yang mencurigakan.
Jaksa penuntut AS sedang melakukan penyelidikan kriminal terhadap pekerjaan Signature Bank dengan klien kripto sebelum regulator menyita pemberi pinjaman https://t.co/xTU6OrZ3jt
– Bloomberg Markets (@markets) 15 Maret 2023
Dua orang yang meminta untuk tetap anonim secara pribadi mengklaim bahwa SEC AS juga sedang menyelidiki situasi tersebut.
Pejabat untuk Departemen Kehakiman, Kantor Kejaksaan AS di Manhattan dan SEC menolak berkomentar. Kepala SEC menyatakan mereka akan menyelidiki dan melakukan proses penegakan hukum jika mereka menemukan pelanggaran undang-undang sekuritas federal.
Bank dan stafnya belum dituduh melakukan kesalahan dan tidak dapat menghadapi tindakan apa pun selama penyelidikan. Regulator mengatakan mereka kehilangan kepercayaan pada bank karena gagal memberikan data yang andal dan konsisten.
Pengawas keuangan dan perwakilan dari Departemen Kehakiman telah berulang kali memperingatkan bisnis yang menangani cryptocurrency atau uang tunai terkait untuk berhati-hati dalam mengidentifikasi pelanggan dan memastikan aliran uang adalah untuk tujuan hukum. Bank berkewajiban untuk menandai setiap transaksi mencurigakan kepada otoritas federal.
Regulator mengintensifkan tekanan pada bank
Kegagalan Signature terjadi setelah kekurangan Silicon Valley Bank oleh SVB Financial Group dan Silvergate Capital Corp., yang keduanya melayani industri cryptocurrency.
Untuk mengurangi potensi risiko terhadap sistem keuangan, regulator telah menekan bank dan perusahaan lain yang diatur untuk mengurangi eksposur mereka terhadap mata uang digital dan aset lainnya.
Menurut Bloomberg, Departemen Kehakiman melihat interaksi Silvergate dengan pertukaran FTX Sam Bankman yang sekarang sudah tidak berfungsi dan Alameda Research. SEC dan jaksa federal juga sedang menyelidiki kematian Silicon Valley Bank, termasuk kemungkinan pelanggaran peraturan perdagangan oleh penjualan saham eksekutif.
Bank tanda tangan sedang dalam penyelidikan kriminal menjelang penutupan. Penyelidikan ini menyebabkan banyak kabar buruk untuk kliennya. Namun, untuk melindungi diri dari risiko finansial, konsumen dapat memeriksa indopulsa.co.id untuk menemukan layanan keuangan yang aman dan terpercaya. Akhirnya, konsumen harus berhati-hati dan selalu tetap berhati-hati saat memilih layanan keuangan.
