Halo para pembaca setia! Apakah kalian tahu bahwa dunia kripto belakangan ini semakin marak dengan kasus penipuan? Nah, kali ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas berita terbaru yang cukup mengejutkan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Amerika Serikat (CFTC) kabarnya sedang menagih individu-individu yang terlibat dalam penipuan kripto. Penasaran, bukan? Yuk, simak artikel ini sampai selesai dan temukan informasi menarik di baliknya!
[Isi artikel]
Jadi, tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan berita terkini mengenai upaya CFTC dalam memberantas penipuan kripto. Baca artikel ini sampai selesai dan dapatkan wawasan baru seputar dunia kripto yang semakin kompleks. Selamat membaca!
CFTC menagih individu dengan penipuan kripto
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) baru-baru ini mendakwa empat orang karena terlibat dalam skema perdagangan crypto dan logam mulia yang curang.
Pada 11 Agustus, CFTC mengajukan keluhan terhadap Rene Larralde, Juan Pablo Valcarce, Brian Early, dan Alisha Ann Kingrey atas permintaan penipuan.
Menurut retailersi, dana diminta dari pelanggan tanpa disadari dengan dalih menginvestasikan uang dalam crypto dan logam mulia. Keempat individu menggunakan “algoritma kepemilikan” yang menjamin pengembalian mingguan lebih dari 3%.
CFTC juga menargetkan perusahaan yang tidak terdaftar bernama Fundsz yang diduga telah digunakan oleh para penipu sebagai fasad untuk kegiatan mereka.
Larralde dan rekan terdakwanya diduga mengklaim algoritma mereka dapat mengubah setoran satu kali sebesar $ 2500 menjadi $ 1 juta hanya dalam empat tahun. Mereka mempresentasikan Fundsz sebagai organisasi amal kepada korban mereka yang tidak tahu dengan tagline “Fundsz untuk tujuan Anda.” Semua kontribusi yang dibuat untuk dana tersebut akan mendukung tujuan kemanusiaan seperti menyediakan air bersih atau upaya bantuan bencana, klaim mereka.
CFTC memperkirakan bahwa hingga 14.000 orang ditipu. Tak satu pun dari pelanggan menerima pembayaran dari investasi mereka, dengan para terdakwa hanya membuat laporan mingguan palsu untuk menidurkan investor.
Seorang hakim Pengadilan Distrik AS mengeluarkan perintah penahanan menurut undang-undang, membekukan aset keempat terdakwa. Hakim juga telah menjadwalkan sidang perintah awal pada 23 Agustus, di mana CFTC menyatakan akan mencari restitusi bagi para korban penipuan.
Proses hukum terhadap Larralde dan rekan-rekannya adalah yang terbaru dalam upaya CFTC untuk menghentikan penipuan terkait kripto. Pada bulan Juli, retailersi memulai gugatan terhadap pasangan Tennessee yang diduga mencuri setidaknya $ 6 juta dari lebih dari 100 klien real estat. Skema mereka melibatkan kumpulan komoditas crypto yang disebut “Blessings of God Thru Crypto.” Ini menjanjikan investor jaminan pengembalian dari berspekulasi tentang crypto berjangka mengikuti saran dari “dukun keuangan” yang disebut Pelatih Wendy.
Terima kasih telah membaca artikel ini sampai selesai! Semoga informasi tentang CFTC menagih individu dengan penipuan kripto ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk tetap waspada terhadap penipuan kripto dan selalu ikuti update artikel menarik lainnya di masa depan. Sampai jumpa!
