Laporan CNBC baru-baru ini menunjukkan bahwa pelanggan Binance China berhasil melewati larangan kripto pemerintah dengan menggunakan VPN. Meskipun pemerintah China telah melarang perdagangan kripto, hal itu tidak menghentikan minat masyarakat dalam aset digital. CNBC mengungkapkan bahwa Binance menjadi salah satu platform kripto yang paling populer di China dan banyak pelanggan mereka menggunakan VPN untuk mengakses platform tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa minat terhadap kripto masih sangat tinggi di China, meskipun regulasi pemerintah yang ketat.
IndoPulsa.Co.id – Laporan CNBC menunjukkan bagaimana pelanggan Binance China melewati larangan kripto
CNBC telah merilis bagian investigasi di Binance yang mengutip tuduhan mengizinkan pelanggan China-nya untuk mengesampingkan larangan perdagangan mata uang kripto negara itu.
Menurut artikel tersebut, staf dan sukarelawan Binance telah mengajari orang lain cara mengelabui proses kenali pelanggan Anda (KYC), tempat tinggal, dan verifikasi pertukaran serta cara mendapatkan kartu debit Binance dengan berbohong tentang di mana mereka tinggal.
Pengungkapan ini menimbulkan keraguan pada kemanjuran upaya anti pencucian uang (AML) Binance, dan para ahli telah menyuarakan keprihatinan bahwa lemahnya penegakan pedoman KYC di bursa dapat memiliki konsekuensi di luar China.
Pelanggan China menggunakan server proxy untuk melewati batasan kripto
Pertukaran telah melihat aliran pelanggan China yang stabil mencari cara untuk menghindari larangan China pada perdagangan cryptocurrency. Menurut studi tersebut, pelanggan dari China dan negara lain secara rutin menghindari peraturan Binance dengan menggunakan server proxy untuk menyamarkan lokasi mereka.
Pesan dari ruang obrolan resmi berbahasa Mandarin Binance menandakan bahwa pekerja dan sukarelawan menjabarkan teknik yang melibatkan pemalsuan dokumen bank atau menawarkan alamat yang salah dan memanipulasi sistem Binance.
Karena pertukaran mata uang kripto telah ilegal di Tiongkok sejak 2017 dan kripto itu sendiri akan ilegal pada tahun 2021, pelanggan Tiongkok Binance menghadapi risiko yang signifikan menggunakan metode ini. Barang-barang yang diinginkan warga Tiongkok aksesnya juga melanggar hukum di bawah hukum Tiongkok.
Teroris bisa memanfaatkannya
Upaya KYC dan AML Binance dicurigai karena teknik yang dibagikan pelanggan. Untuk bisnis internasional seperti Binance, KYC, dan inisiatif AML sangat penting untuk menjamin pelanggan tidak berpartisipasi dalam aktivitas terlarang seperti terorisme atau penipuan.
Teroris, penjahat, pencucian uang, orang-orang dunia maya di Korea Utara, miliarder Rusia, dll., mungkin memanfaatkan ini untuk mengakses infrastruktur ini, demikian menurut Sultan Meghji, seorang profesor di Duke University dan mantan pejabat inovasi top di perusahaan asuransi simpanan federal (FDIC).
Sementara itu, Jim Richards, seorang eksekutif di unit anti pencucian uang Wells Fargo, menyuarakan keprihatinan tentang potensi dampak dari metode yang digunakan untuk menghindari kontrol KYC Binance di luar China.
Ketika dihubungi untuk mendapatkan tanggapan, juru bicara Binance memberi tahu CNBC bahwa mereka telah mengambil tindakan terhadap pekerja yang mungkin telah melanggar prosedur internalnya, termasuk meminta atau menawarkan saran yang tidak sah atau sesuai dengan standar mereka secara tidak pantas.
Juru bicara itu juga menambahkan bahwa Binance, yang baru-baru ini membuat langkah berani terkait sanksi di Rusia, melarang karyawan menyarankan atau mendukung pengguna dalam menghindari undang-undang dan kebijakan peraturan setempat. Mereka akan segera diberhentikan atau diaudit jika terbukti melanggar kebijakan tersebut.
Kesimpulannya, kurangnya penegakan pedoman KYC binance dan dukungan karyawan dan sukarelawannya bagi pengguna untuk menghindari undang-undang dan kebijakan peraturan setempat menimbulkan kekhawatiran serius tentang kemampuan bursa untuk mencegah aktivitas ilegal.
Laporan ini juga menekankan pentingnya perusahaan internasional seperti Binance menerapkan langkah-langkah KYC dan AML yang lebih ketat untuk memastikan mereka sepenuhnya mematuhi peraturan setempat.
CNBC melaporkan bahwa pelanggan Binance China masih dapat mengakses platform kripto meskipun larangan pemerintah. Mereka menggunakan VPN dan mentransfer uang melalui peer-to-peer. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kripto di China masih berpotensi besar. Dapatkan koneksi VPN terbaik untuk akses ke Binance China hanya di https://www.indopulsa.co.id.
