Halo para pengunjung setia dan pembaca yang budiman,
Selamat datang kembali di platform kami yang selalu memberikan informasi terkini seputar dunia kripto! Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah penelitian menarik yang mengungkapkan praktik memalsukan kebijakan Anti Money Laundering (AML) oleh layanan swap kripto OTC di Rusia.
Seiring dengan berkembangnya industri kripto, kebutuhan akan layanan swap kripto semakin meningkat. Hal ini mendorong adanya berbagai platform yang menawarkan layanan swap kripto yang mudah dan cepat, termasuk di Rusia. Namun, apa yang terjadi ketika layanan swap kripto tersebut ternyata melakukan praktik yang tidak etis?
Penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim ahli menemukan bahwa beberapa layanan swap kripto OTC di Rusia memalsukan kebijakan AML. Padahal, kebijakan AML memiliki peran sangat penting dalam mencegah dan menghentikan praktik pencucian uang melalui transaksi kripto.
Hasil penelitian ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya praktik pemalsuan kebijakan AML yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa kasus, layanan swap kripto OTC tersebut mengklaim telah menerapkan kebijakan AML yang ketat, namun pada kenyataannya, mereka tidak melakukannya. Praktik ini sangat merugikan para pengguna yang menggunakan layanan tersebut, karena risiko pencucian uang menjadi semakin tinggi.
Oleh karena itu, kami mengajak Anda untuk membaca artikel ini sampai selesai. Dengan mengetahui adanya praktik memalsukan kebijakan AML ini, Anda dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan layanan swap kripto OTC. Bersama-sama, mari kita perkuat kesadaran akan pentingnya kebijakan AML yang sebenarnya dan memastikan keamanan dalam bertransaksi kripto.
Selamat membaca, dan jangan lewatkan informasi menarik lainnya hanya di platform kami!
Terima kasih dan selamat membaca sampai selesai!
Layanan swap kripto OTC Rusia memalsukan kebijakan AML: penelitian
Analis mengatakan layanan pertukaran koin yang mencurigakan berusaha mempertahankan “aura legitimasi” dengan mengharuskan klien untuk menyetujui kebijakan AML palsu.
Layanan pertukaran koin Rusia menimbulkan sanksi “signifikan” dan risiko anti pencucian uang (AML) karena mereka tidak bergantung pada kebijakan AML nyata, meskipun mereka berusaha meyakinkan klien mereka sebaliknya, sebuah makalah penelitian baru-baru ini mengatakan.
Dalam sebuah laporan blog yang diterbitkan pada hari Senin, 2 Oktober, analis ancaman crypto senior Elliptic, Arda Akartuna, mengatakan bahwa banyak layanan OTC Rusia sebenarnya menyalin-dan-menempelkan template standar kebijakan AML alih-alih mengembangkannya sendiri.
Tangkapan layar kebijakan AML identik pada layanan pertukaran koin OTC Rusia | Sumber: Elliptic
Analis di Elliptic menemukan setidaknya delapan layanan pertukaran koin Rusia yang memiliki kebijakan AML “hampir kata demi kata”.
“Karena tidak satu pun dari layanan ini memerlukan informasi KYC untuk digunakan, dimasukkannya” kebijakan “di situs web mereka hanyalah upaya token untuk mempertahankan aura legitimasi.”
Arda Akartuna
Meskipun Elliptic tidak mengungkapkan nama-nama situs OTC ini, perusahaan mengatakan banyak dari mereka menawarkan layanan pencucian uang di forum cybercrime Rusia. Akartuna menyoroti bahwa layanan web ini juga menimbulkan risiko sanksi yang tinggi mengingat mereka bekerja dengan banyak bank Rusia, yang telah ditempatkan di bawah sanksi.
Pada pertengahan September, analis di Chainalysis memperingatkan bahwa kelompok peretas Korea Utara telah mulai “meningkatkan penggunaan pertukaran berbasis Rusia” untuk mencuci crypto yang dicuri dari pertukaran terpusat atau protokol keuangan terdesentralisasi.
Perusahaan yang berbasis di New York menambahkan bahwa hampir $22 juta dalam crypto yang dicuri dari Harmony Protocol — protokol blockchain yang dieksploitasi untuk sekitar $100 juta dalam crypto pada Juni 2022 — ditransfer ke pertukaran yang berbasis di Rusia “yang dikenal memproses transaksi terlarang.” Meskipun Chainalysis tidak menyebutkan nama bursa, ia mengatakan memiliki bukti bahwa Korea Utara telah menggunakan layanan Rusia untuk mencuci crypto selama dua tahun sekarang.
Terima kasih kepada pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca penelitian menarik ini tentang Layanan swap kripto OTC Rusia yang memalsukan kebijakan AML. Sampai jumpa di update artikel menarik lainnya!
