Halo pembaca setia, kali ini saya akan membahas tentang kabar terbaru dari Spanyol yang berhasil mengakhiri penipuan crypto terkenal dengan lebih dari $110 juta hilang dari peretas. Bagaimana Spanyol berhasil menghentikan penipuan ini? Apa saja yang terjadi selama proses penyelidikan? Yuk, simak artikel ini sampai selesai dan temukan jawabannya!
Spanyol mengakhiri penipuan crypto terkenal dengan lebih dari $ 110 juta hilang dari peretas
Polisi di Spanyol telah membongkar kelompok kriminal yang bertanggung jawab atas penipuan bitcoin yang meluas. Para pelaku mencuri lebih dari € 100 juta ($ 110 juta) secara total dari lebih dari 3.000 korban yang berlokasi di seluruh dunia.
Sebuah organisasi berita regional mengatakan bahwa Guardia Civil, departemen penegakan hukum tertua di Spanyol, menyelidiki sebuah organisasi kriminal yang diduga menipu ratusan ribu orang dari sekitar 110 juta euro dengan meminta mereka berinvestasi dalam cryptocurrency yang tidak ada.
Setelah menerima keluhan dari seorang penduduk provinsi Alava yang mengaku telah menjadi korban penipuan crypto, departemen kepolisian Alava memulai penyelidikan yang diberi nama kode Mandoa.
Penyelidikan menyimpulkan bahwa sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Palma de Mallorca menerima investasi penipuan ini. Di sisi lain, perusahaan yang diklaim melakukan banyak transfer ke negara-negara yang bukan anggota Uni Eropa.
Guardia Civil telah membuktikan bahwa anggota kelompok merekrut korban ke dalam rencana mereka dengan menjanjikan mereka keuntungan besar dengan risiko kecil melalui telepon, dalam iklan surat kabar, atau melalui pesan teks. Metode ini termasuk menggunakan telepon.
Setelah menyelesaikan formalitas kontrak dengan pelanggan dan mengumpulkan pembayaran, para penjahat memberi pelanggan akses ke situs web di mana mereka dapat memeriksa grafik palsu untuk menentukan apakah investasi mereka menguntungkan atau tidak.
Para pelaku juga menggunakan broker palsu untuk menjaga komunikasi dengan korban sehingga mereka dapat membujuk mereka untuk terus berinvestasi dalam penipuan.
Di sisi lain, geng tidak memenuhi permintaan rakyat untuk memperoleh sebagian dari pendapatan mereka. Sebaliknya, mereka mengeluarkan perintah untuk mentransfer lebih banyak dana menggunakan dalih seperti menyelesaikan neraca tahunan atau membayar pajak.
Di Mallorca, pihak berwenang hanya berhasil menahan satu orang karena dicurigai menjadi anggota organisasi kriminal sejauh ini.
Terima kasih telah membaca artikel tentang Spanyol mengakhiri penipuan crypto terkenal dengan lebih dari $110 juta hilang dari peretas. Mari kita terus berhati-hati dalam berinvestasi dan menghindari penipuan yang merugikan. Sampai jumpa di update artikel menarik lainnya!
